¿Qué debemos saber de la Ley Antilavado?

Ya sea que se considere como un “mal necesario” o si se entienda que cumplir con nuestro deber sumará a construir los medios para mejorar nuestras condiciones de vida, el pago oportuno de impuestos es un asunto indispensable; y hacerlo correctamente, en tiempo y forma, nos ayuda a evitar cualquier problema en el futuro.

El tema de las obligaciones fiscales siempre es un terreno delicado para muchas personas, aunque es indispensable como individuos que viven en una sociedad, en la que disfrutamos de las facilidades que existen en una zona urbana, con calles pavimentadas, servicios de salud, iluminación, educación escolar, servicios dentro de nuestros hogares y una gran lista de beneficios que se deben al aporte de cada uno con nuestros impuestos, la idea de “regalar dinero” al Gobierno aparece constantemente.


Ya sea que se considere como un “mal necesario” o si se le ve el lado positivo en el que cumplir con nuestro deber sumará a que se construyan los medios necesarios para mejorar nuestras propias condiciones de vida, el pago oportuno de impuestos es un asunto indispensable, y cómo hacerlo correctamente, en tiempo y forma, es un conocimiento que nos sirve de mucho aprender para evitar cualquier tipo de problema en el futuro.


Así es como desde el año 2013 entró en vigor esta ley para regular las operaciones económicas que por su naturaleza, son propensas a recibir recursos de procedencia ilícita o utilizadas para financiar al crimen organizado.


Por lo anterior los sujetos que realicen actividades descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI, las cuales son, entre otras; actos virtuales, desarrollo inmobiliario, juegos, concursos y sorteos, compra venta de inmuebles, vehículos (aéreos, marítimos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; así como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, deberán estar inscritos en el Padrón de Prevención de Lavado de Dinero.


Se les recomienda, a personas físicas y morales que lleven a cabo actividades vulnerables:

Identificar a clientes y usuarios con quienes realicen las operaciones, presentar los avisos en la Secretaría, proteger y resguardar la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación, solicitar al cliente o usuario, información acerca del dueño beneficiario, y de existir, mostrar documentación oficial de este.


Si recibiste a través de Buzón Tributario, un mensaje de interés, una carta invitación referente a actividades vulnerables, este contacto te podría servir para cualquier duda o aclaración: Caso de aclaración SAT a través de "Mi Portal", con tu RFC y contraseña, sigue estos pasos:

En el ícono de Otros trámites y servicios, ubica el menú Aclaración, asistencia y orientación electrónica, selecciona la opción Presenta tu aclaración como contribuyente y llena con la información que te soliciten.


No olvides que más allá de ser un requisito, es una necesidad, y para garantizar la tranquilidad de saber que no incurres en alguna irregularidad sin darte cuenta, esta ley se implementó como un recurso que te permita demostrar tu integridad como ciudadano. Recuerda que una mejor sociedad, en la que los valores formen parte de nuestra ética como ciudadanos, la hacemos todos.

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